6 exchanges brasileiras são envolvidas em operação da Polícia Federal – ESTOA

6 exchanges brasileiras são envolvidas em operação da Polícia Federal


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A fase final da Operação Colossus foi iniciada pela Polícia Federal na última quinta-feira (22). As investigações já acontecem há mais de quatro anos, com mais de 100 ordens judiciais já executadas.


Tais ordens judiciais são contra, sobretudo, exchanges e empresas falsas de quatro países. Cerca de 158 oficiais, sendo 130 policiais federais, estão envolvidos na operação, efetuando ordens de busca e apreensão de seis exchanges e quatro instituições forex.

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Operação Colossus visa combater lavagem de dinheiro através de criptomoedas

Os 130 policiais federais que estão no comando da Operação Colossus buscam cumprir nesta fase final dois mandados de prisão e 37 ordens de busca e apreensão em quatro estados, sendo eles: Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Santa Catarina.

De acordo com a Polícia Federal, os criminosos supostamente usaram ativos digitais para lavar dinheiro por meio de um sistema de remessa.

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Ainda, estima-se que cerca de US$ 391 milhões foram movimentados durante operações de câmbio suspeitas.

“Tais recursos entravam e circulavam pelo sistema financeiro oficial, por meio de empresas de fachada, sem capacidade econômico-financeira, e passavam por contas de trânsito até sua conversão em criptoativos que poderiam ser utilizados no exterior”, declarou a Polícia Federal.

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As autoridades acreditam que três grupos estiveram envolvidos neste esquema criminoso.


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O primeiro é formado por negociantes de arbitragem de alto nível, que compraram grandes quantidades de ativos em países como EUA, Cingapura e Hong Kong.

O segundo grupo são exchanges de criptomoedas que atuaram como intermediários.

Por fim, o terceiro consiste em empresas e indivíduos falsos que compraram estes ativos.

Neste terceiro grupo, estavam incluídas pessoas falecidas e idosos com mais de 90 anos.

Mais de 1.300 dessas empresas falsas eram gerenciadas por um único contador.

Portanto, pode-se dizer que esta é uma das maiores operações relacionadas a criptomoedas do tipo no país.

Mas, vale destacar que outras operações importantes relacionadas às criptomoedas também já foram deflagradas, como a Operação Kryptos e a Operação Compliance.

*Com Criptonizando